इस 2025 में, कर प्राधिकरण यह अधिक संग्रह करने और कर धोखाधड़ी से बचने के उद्देश्य से करदाताओं पर नियंत्रण बढ़ाएगा। टैक्स एजेंसी को नागरिकों के खातों में होने वाली सभी गतिविधियों के बारे में पता होता है और इससे भी अधिक यदि वे निश्चित सीमा से अधिक हो जाते हैं। नियम तोड़ने पर ट्रेजरी जुर्माना 150,000 यूरो तक पहुंच सकता है। तो प्रशासन से डरने से बचने के लिए आपको यही करना चाहिए।
कर प्राधिकरण यह स्पेनिश करदाताओं की बैंकिंग गतिविधियों पर हमेशा सतर्क नजर रखता है। से कर एजेंसी वे जितना संभव हो सके स्पेन में काले धन की आवाजाही से बचना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने 1 जनवरी से नागरिकों पर नियंत्रण तेज करने का प्रस्ताव रखा है। उदाहरण के लिए, स्व-रोज़गार के मामले में, 2025 से आरईटीए को सौंपे गए श्रमिकों के खातों की समीक्षा मासिक होगी, न कि आज तक वार्षिक।
«अधिक आवृत्ति के साथ संग्रह से संबंधित जानकारी प्राप्त करना, जैसे कि मासिक, और सभी प्रकार के खातों और कार्डों तक इसका विस्तार, संग्रह जोखिम और जांच के मूल्यांकन को बढ़ाएगा, साथ ही एहतियाती और सुरक्षा उपायों को भी अधिक से अधिक अपनाएगा दक्षता, संग्रह प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना,” उन्होंने उस समय ट्रेजरी से एक जांच के बारे में कहा था जो बिज़म प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से भुगतान, किसी भी बैंक हस्तांतरण या पॉइंट ऑफ़ सेल टर्मिनल पर किए गए भुगतान तक भी पहुंचेगा।
ट्रेजरी बैंकिंग गतिविधियों पर नज़र रखता है
कर प्राधिकरण नागरिकों की गतिविधियों के बारे में हमेशा जागरूक रहता है और बैंक को सूचित करने के लिए बाध्य होगा कर एजेंसी जब किसी खाते में धन की कुछ हलचलें होती हैं। उदाहरण के लिए, जब भी किसी लेनदेन में 500 यूरो का बिल होता है, तो ट्रेजरी द्वारा जांच शुरू की जा सकती है। यदि
बैंक भी सूचित करेगा कर एजेंसी जब 3,000 यूरो से अधिक की जमा या निकासी की जाती है। इसके अलावा, 10,000 यूरो तक पहुंचने वाले किसी भी आंदोलन को घोषित करना होगा। यह वह राशि है जो देश के बाहर नकदी ले जाने के लिए निर्धारित है, जबकि 100,000 यूरो नकदी की सीमा है जिसे स्पेन के भीतर ले जाया जा सकता है। मंत्रालय अपनी वेबसाइट के माध्यम से सूचित करता है, “हमारे देश के भीतर नकदी की आवाजाही की घोषणा करने की बाध्यता है जब रकम 100,000 यूरो के बराबर या उससे अधिक हो।” इस राशि को S1 मॉडल के माध्यम से अधिसूचित करना होगा।
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राजकोषीय जुर्माना
जो जुर्माना लगाया जा सकता है कर प्राधिकरण स्पेनियों के बैंकिंग आंदोलनों के संबंध में, उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम पर कानून 10/2010 में टाइप किया गया है। तथ्यों की गंभीरता के आधार पर ये प्रतिबंध 150,000 यूरो तक पहुंच सकते हैं।
जब राशि 3,000 यूरो से अधिक न हो तो ट्रेजरी जुर्माना मामूली हो सकता है, या गंभीर हो सकता है, जब वे इस राशि से अधिक हो और धन छिपाए जाने का सबूत हो। ये वित्तीय प्रतिबंध जांच की जा रही राशि का 100% तक हो सकते हैं।
प्रतिबंधों की तीसरी श्रेणी बहुत गंभीर है, जब धोखाधड़ी वाले तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है और जुर्माना धोखाधड़ी की गई राशि का 150% तक हो सकता है। यदि, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, 100,000 यूरो की संपत्ति छुपाने का अपराध किया जाता है, तो ट्रेजरी जुर्माना 150,000 यूरो तक पहुंच सकता है।
पेड्रो सांचेज़ और मारिया जेसुएस मोंटेरो। (ईएफई)
राजकोष कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ओर मुड़ता है
कर धोखाधड़ी और काले धन की आवाजाही को रोकने के उद्देश्य से कर प्राधिकरण इस बुराई को दूर करने के लिए वे पहले ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ओर रुख कर चुके हैं। इस कारण से, एईएटी स्पष्ट है कि उन्हें “इन तकनीकी प्रगति द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का लाभ उठाना चाहिए ताकि उन्हें अपनी गतिविधि के सभी क्षेत्रों में अपने मिशन को बेहतर ढंग से पूरा करने, कर और सीमा शुल्क कार्यों की प्रभावशीलता और दक्षता बढ़ाने के लिए लागू किया जा सके।” करदाताओं को सूचना और सहायता सेवाएँ प्रदान करने और रोकथाम के क्षेत्र में, बल्कि कर और सीमा शुल्क धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ाई में भी।