El copropietario de un laboratorio con sede en Chicago se declaró culpable por su papel en una estafa de pruebas de COVID que recaudó millones, que utilizó para comprar acciones, criptomonedas y varios autos de lujo, mientras aún guardaba más de $6 millones en su banco personal. cuenta.
Zishan Alvi, de 45 años, de Inverness, Illinois, era copropietario de LabElite, que los fiscales federales dicen facturó al gobierno federal por pruebas de COVID-19 que nunca se realizaron o se realizaron con componentes deliberadamente inadecuados para hacerlas inútiles. Los clientes que solicitaron pruebas a LabElite (a veces para obtener autorización para viajar o tener contacto con personas vulnerables) no recibieron resultados o los resultados indicaron que eran negativos para el virus mortal.
La estafa, que se desarrolló aproximadamente desde febrero de 2021 hasta aproximadamente febrero de 2022, generó más de $83 millones en total en pagos fraudulentos de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del gobierno federal, que cubrió el costo de las pruebas de COVID-19 para personas sin seguro durante el apogeo de la pandemia. La cobertura de los medios locales indicó que a las personas que buscaban hacerse pruebas en LabElite se les disuadía de proporcionar información sobre el seguro médico.
En febrero de 2022, El FBI allanó el sitio de pruebas de LabElite en Chicago en medio de una ofensiva contra varios esquemas fraudulentos de pruebas de COVID a gran escala. En marzo de 2023, Alvi fue acusado por un gran jurado federal por 10 cargos de fraude electrónico y un cargo de robo de fondos gubernamentales. La acusación solicitaba el decomiso de sus riquezas mal habidas, que figuraban en la acusación.
La lista incluía cinco vehículos: un Mercedes-Benz 2021, un Land Rover Range Rover HSE 2021, un Lamborghini Urus 2021, un Bentley 2021 y un Tesla X 2022. También había alrededor de $810,000 en una cuenta E*Trade, aproximadamente $500,000 en una cuenta de Fidelity Investments y $245,814 en una cuenta de Coinbase. Por último, había 6.825.089 dólares en la cuenta bancaria personal de Alvi.
El lunes, el Departamento de Justicia anunció un trato en el que Alvi se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico, asumiendo responsabilidad por 14 millones de dólares en reclamaciones fraudulentas de HRSA. Ahora enfrenta hasta 20 años de prisión y será sentenciado el 7 de febrero de 2025.
