केन्द्रीय संचालन इकाई (Uco) का सिविल गार्ड “से सभी संदिग्ध जानकारी” की जांच करेंगे पूंजी का प्रकाश व्यवस्था»कि वे PSOE के भूखंड के भीतर हो सकते हैं। न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में मामले का निर्देश देते हैं, लियोपोल्ड पेंटेउन्होंने इस शुक्रवार को अधिकृत किया है जिसमें उन्होंने पूर्व समाजवादी संगठन के पूर्व सचिव पर आरोप लगाया है, सैंटोस सेर्डनऔर जिसमें उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में प्रवेश का आदेश दिया, ताकि पूर्व दाहिने हाथ के मेल संचार को क्लोन किया जा सके पेड्रो सैंचेज़।
उच्च न्यायालय के मजिस्ट्रेट ने भ्रष्टाचार के एक साजिश की जांच की, जो कथित तौर पर समाजवादी और सेंचेज सरकार के भीतर हुआ होगा। UCO की अंतिम रिपोर्ट ने साक्ष्य की एक श्रृंखला एकत्र की, जिसका उद्देश्य Cerdán की अध्यक्षता में एक आपराधिक संगठन के अस्तित्व के उद्देश्य से था और जिसमें पूर्व विकास मंत्री और PSOE के पूर्व नंबर दो ने भी भाग लिया, जोस लुइस ábalosउनके सहायक, कोल्डो गार्सिया। मामले में, व्यवसायी की भी जांच की जाती है अल्डामा के विक्टर।
अभियोजक के कार्यालय ने आपराधिक संगठन से संबंधित एक कथित अपराध के लिए उनके खिलाफ शिकायत की, पूंजी का प्रकाश व्यवस्थारिश्वतखोरी, पेडलिंग और सार्वजनिक खजाने के खिलाफ।
बेनेमिरिटा के लेखन ने संकेत दिया कि कथानक के तीन सदस्यों को कई कंपनियों को अनियमित रूप से सार्वजनिक अनुबंध प्रदान करने के बदले में काटने का समय मिल रहा होगा। कुल मिलाकर, UCO का अनुमान है कि वे चारों ओर प्राप्त होंगे 620,000 यूरो। जांच की गई लोगों के अनुसार, वे लंबित संग्रह थे 450,000 यूरो। सभी मात्राओं को पाठ रिकॉर्डिंग और संदेशों में अच्छी तरह से टूट गया था, जिसमें कोल्डो, सेर्डन और ábalos ठोस अनुबंधों के लिए विशिष्ट मात्रा से जुड़े थे।
भूखंड के खातों का निरीक्षण
अब, मामले के निर्देश के साथ जारी रखने के लिए, न्यायाधीश ने बैंकिंग संस्थाओं से कहा है कि वे यूसीओ को “खातों और वित्तीय उत्पादों से संबंधित जानकारी” के मामले में शामिल दोनों राजनेताओं और पांच कथित तौर पर भ्रष्ट करने वाले उद्यमियों को वितरित करने के लिए कहें: एंटक्सोन अलोंसोमालिक व्यवसायी, कंपनी के Cerdán के साथ सर्विनाबर 2000, एंटोनियो और डैनियल फर्नांडेज़ मेनेंडेज़, फर्नांडो अगस्टिन मेरिनो वेरा और जोस रूज़ मार्टिनेज।
इन खातों के बारे में जानकारी को “क्लाइंट द्वारा”, जो धारकों और अधिकृत व्यक्तियों की पहचान करता है “के साथ -साथ” जिस राज्य में वे हैं “को तोड़ा जाना चाहिए।
इसके अलावा, न्यायाधीश बेनेमिरिटा से पूछता है «सभी संदिग्ध जानकारी का पूंजी का प्रकाश व्यवस्था इसमें भाग लिया है सिपाही (पूंजी और मौद्रिक उल्लंघन की प्रकाश व्यवस्था की रोकथाम के लिए आयोग की कार्यकारी सेवा) संकेतित बैंक खातों, उनके मालिकों या अधिकृत व्यक्तियों, साथ ही आंतरिक फाइलों, रिपोर्टों या विश्लेषणों पर जो समर्थन का समर्थन करती है, पर संकेत दिया गया है।
यह स्पेन की वित्तीय खुफिया इकाई है, जैसा कि शरीर की अपनी वेबसाइट पर कहा गया है। विश्लेषण करने के लिए समर्पित है «ए सूचना स्रोतों की बहुलता और उत्पादन वित्तीय बुद्धिमत्ता रिपोर्ट ऐसे मामलों में जहां वह मनी लॉन्ड्रिंग के संकेतों या निश्चितता के अस्तित्व की सराहना करता है, “आतंकवाद के वित्तपोषण” पर भी। “
«संतुलन, आय और भुगतान»
अंत में, “इन खातों में किए गए आंदोलनों” का अनुरोध किया जाता है, साथ ही “शेष राशि, आय और भुगतान»। ऐसा करने के लिए, “मूल और नियति के खाते” की पहचान “प्राकृतिक और कानूनी व्यक्तियों को हस्तक्षेप करने” के अलावा की जाएगी।
जिस पत्र में यूसीओ को खातों की समीक्षा करने और कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने के लिए अधिकृत किया गया है, ने सिविल गार्ड को पीएसओई राष्ट्रीय मुख्यालय के इंटीरियर तक पहुंचने की अनुमति दी है, जो कि सैंटोस सेर्डन से संबंधित ईमेल खातों को क्लोन करने के लिए है। उन्होंने पोर्टफोलियो में जोस लुइस ábalos के चरण से जानकारी एकत्र करने के लिए परिवहन मंत्रालय में भी प्रवेश किया है।
के एजेंट सिविल गार्ड उन्होंने दोपहर में उस जानकारी को एकत्र करने के लिए प्रवेश किया है जिसे न्यायाधीश ने इकट्ठा करने का अनुरोध किया है। कैमरे बेनेमिरिटा में प्रवेश करने में सक्षम हो गए हैं कुलीन समाजवादी संयंत्र Cerdán द्वारा उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक पहुंचने के लिए, जिसके माध्यम से यह कथित भ्रष्ट साजिश के साथ संवाद कर सकता था। 14:30 बजे उन्होंने अपने प्रदर्शन से उत्पन्न होने वाली अपेक्षा के कारण पत्रकारों से घिरे समाजवादी मुख्यालय के गैरेज को छोड़ दिया है।